ОНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО КІНЦЕВИХ БЕНЕФІЦІАРНИХ ВЛАСНИКІВ – ОБОВ’ЯЗКОВЕ!

Створено: 2020-01-30 11:51:16Оновлено: 2020-01-30 11:53:59

З 28.04.2020 набере чинності Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», яким передбачено обов'язковість внесення відомостей до Єдиного державного реєстру щодо кінцевого бенефіціарного власника та структури власності юридичної особи.

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника повинна містити:

Якщо Ви реєструватимете після 28.04.2020 юридичну особу або будете вносити зміни до відомостей про неї – ОБОВ'ЯЗКОВО необхідно буде вказати кінцевого бенефіціарного власника та подати додатково такі документи:

У разі неподання або несвоєчасного подання інформації про кінцевого бенефіціарного власника або про його відсутність, або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника накладається штраф на керівника юридичної особи у розмірі від 17 000 до 51 000 гривень.

Наші контакти:

Управління з питань реєстрації виконкому Криворізької міської ради:

м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1; тел. 92-03-34, 92-03-22.

Центр адміністративних послуг «Віза»: м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1; «ГАРЯЧА ЛІНІЯ»- 0-800-500-459; e-mail: [email protected]