КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ: ОБОВ’ЯЗОК ЩОРІЧНОГО ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО КІНЦЕВОГО БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА ВИНИКАЄ З 01.01.2023 РОКУ!

Створено: 2022-01-18 10:48:39Оновлено: 2022-01-18 10:51:45

ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО КБВ НЕОБХІДНО БУДЕ ПОДАТИ:          

• заява про підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (форма №6);
• структуру власності за формою та змістом відповідно до Наказу про структуру власності;
• витяг, виписку чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження, - у разі коли засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;
• нотаріально засвідчену копію документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, - для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізичної особи - резидента.